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    新華信托被警方調查:涉嫌背信運用信托財產

    2020年04月21日 11:12
    來源: 看看新聞

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    【新華信托被警方調查:涉嫌背信運用信托財產】新華信托與重慶帝多農業公司因營業信托糾紛纏斗多年,最近又有新動向:后者向重慶警方報案,稱新華信托涉嫌背信運用信托財產,致其數億元財產損失。目前,重慶市公安局經濟犯罪偵查總隊已立案調查。(看看新聞)

      新華信托與重慶帝多農業公司因營業信托糾紛纏斗多年,最近又有新動向:后者向重慶警方報案,稱新華信托涉嫌背信運用信托財產,致其數億元財產損失。目前,重慶市公安局經濟犯罪偵查總隊已立案調查。

      帝多農業原關聯公司重慶東啟房地產公司,在重慶南山風景名勝區開發東啟·幻境旅游度假酒店,但一直受困于資金問題。2009年10月,帝多農業作為委托人、受益人,與新華信托簽訂信托合同:將東啟公司100%股權過戶到新華信托名下設立信托計劃,募集2.4億元用于東啟酒店項目開發。其中包括優先級受益權部分1.8億,一般級部分2000萬,劣后級部分4000萬由帝多農業認購。

      2012年5月,信托計劃到期,按照法律法規和合同約定,重慶東啟原股東和帝多農業如果無法回購重慶東啟股權,將公開處分信托資產。然而,新華信托在此前卻與中邦置業秘密簽訂《股權轉讓協議》,將持有的東啟公司100%股權轉讓給中邦置業,交易價2.16億元。而轉讓的背后,中邦置業只是新華信托的代持人。

      同時,新華信托發行中邦信托計劃,募集資金4.5億元,委托中邦置業投入到東啟項目。但事實上只有2400萬元用于項目,2.16億兌付了優先和一般受益人信托財產本息,另外的2.1億元則被挪作他用。

      2012年5月28日,新華信托發布清算報告:截至2012年5月17日,新華信托向優先受益人和一般受益人共兌付信托財產本息2.49億元;劣后受益人帝多農業的信托財產本金及收益為零。

      這意味著帝多農業被凈身出戶:原來擁有的東啟公司100%股權沒了,追加投入的4000萬元也沒了。這個結果讓其接受不了:“我們將價值2個多億的凈資產作為信托財產交給新華信托,還交了4000萬元現金后又成立了2.4億元的信托計劃,沒拿走一分錢,突然被通知所有信托財產歸零,新華信托卻成了東啟項目的委托人、受益人。”

      2014年6月,帝多農業起訴新華信托。2018年1月,重慶高院二審判決,新華信托賠償帝多農業4000萬元及資金占用損失。

      重慶高院判決認定,新華信托對東啟信托計劃信托財產的清算處置不合合同約定和法律規定,“將不同信托計劃項下的信托財產進行相互交易,沒有征得相關委托人或受益人的同意,且沒有證據證明其交易價格是公平的市場價格”。

      從查明的事實看,新華信托在對東啟信托計劃進行清算時,表面上是由中邦置業購買了東啟公司的股權,但實質是由新華信托發行的中邦信托計劃項下的資金購買,也就是說,新華信托設立的中邦信托計劃項下的信托財產,購買了新華信托設立的東啟信托計劃項下的信托財產。

      這種行為被信托法規禁止。

      《中華人民共和國信托法》第二十八條規定:“受托人不得將其固有財產與信托財產進行交易或者將不同委托人的信托財產進行相互交易。”中國銀行業監督管理委員會頒布的《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第二十七條規定,信托公司管理信托計劃,應當遵守以下規定:(四)不得以固有財產與信托財產進行交易;(五)不得將不同信托財產進行相互交易;(六)不得將同公司管理的不同信托計劃投資于同一項目。

      (詳細報道參見看看新聞Knews2019年4月17日《重慶絕版別墅爛尾記:新華信托被判賠4000萬》http://www.kankanews.com/a/2019-04-14/0038818199.shtml)

      2018年7月,新華信托向最高人民法院提出再審申請,表示:委托人將信托財產進行相互交易行為本身并不必然導致受托人的賠償責任,依據信托法,新華信托是否應當承擔賠償責任仍需以信托財產因交易行為造成損失為前提,二審從未就損失問題予以查實。最高人民法院第五巡回法庭已開庭審理此案,目前尚未宣判。

      帝多農業則認為,新華信托作為受托人購買自己管理的信托財產,是侵吞信托財產的明證,給自己帶來了重大經濟損失。

      根據新華信托委托天健光華(北京)會計師事務所重慶分所 2009年 8月 25日做出的《重慶東啟房地產開發有限公司財務盡職調查報告》,加上自己追加的4000萬投資,帝多農業認為信托計劃設立時信托財產的價值在2.67億元至3.56億元之間。

      信托計劃到期前,新華信托曾單方面委托重慶金卓天吉土地房地產評估公司作出《土地估價報告》,還委托天職國際會計師事務所作出《重慶市東啟房地產開發有限公司盡職調查專項報告》。帝多農業根據這兩個報告計算,東啟公司當時凈資產為1.73億元。

      其間,東啟公司委托重慶通冠資產評估土地房地產估價公司作出《重慶市東啟房地產開發有限公司房地產初評結果報告》,顯示當時信托財產價值8.36億元。

      帝多農業也曾引入投資者孫靜,孫愿意籌資償還東啟公司所欠全部債務3.3億元基礎上,再支付東啟公司老股東及帝多農業1.65億元股權對價。新華信托拒絕簽訂《股權投資合作協議》。

      由此,帝多農業認為新華信托違法處置信托財產,給自己造成的損失在1.65億元至8.36億元之間。

      而最后,新華信托將東啟公司股權名義上處置給中邦置業,實際上處置給了自己;處置價格是將東啟公司100%股權按優先收益權與一般收益權的信托資金本息之和作價,并未以股權的市場價值作為參照。

      “還將我們追加投入的4000萬元劣后受益權信托資金折價為0元,未獲一分錢補償,我們就被踢出局。”帝多農業說,新華信托如此處置東啟公司股權存在嚴重欺詐,完全不參照審計、評估結果,進行關聯交易也未向帝多報告或披露,更未征得帝多的同意,背信運用信托財產,情節特別嚴重,已涉嫌犯背信運用受托財產罪。

      《中華人民共和國刑法》第185條之一中規定:商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構,違背受托義務,擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產,情節嚴重的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處三萬元以上三十萬元以下罰金;情節特別嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

      帝多農業早在2019年4月向重慶市公安局經濟犯罪偵查總隊報案。目前,該案已被立案,正處于調查之中。接近案情的知情人士告訴看看新聞Knews記者,警方已多次登門,到新華信托調取了有關東啟項目信托計劃的所有文件材料。

      然而,新華信托亦高聲喊冤:“東啟幻境酒店項目商業屬性,剩余土地使用權年限等自身劣勢,以及東啟公司管理、財務混亂,導致東啟公司股價詢價結果、市場價值遠低于優先級、一般級受益人本息兌付所需資金。”

      “面對公眾投資人及監管的剛性兌付壓力,我們被迫用中邦信托計劃資金以超出市場價值的定價受讓股權,并對東啟項目追加投資,以期盤活資產。這其中不存在有任何侵吞帝多農業信托財產的目的。” 新華信托聲稱,自己仍持有東啟公司100%股權而未能變現退出,損失金額高達8億元。

      東啟幻境酒店這個高檔別墅項目,早已淪落為重慶著名的爛尾樓工程。2013年5月29日,它因施工中存在重大安全隱患以及未按施工程序規范要求施工,被當地城鄉建委勒令停工,此后再沒復工。

    (文章來源:看看新聞)

    (責任編輯:DF052)

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